Nuova Normativa Antiriciclaggio
Cenci - Cedam
€ 21,00
Dettagli del libro
Titolo:
Nuova Normativa Antiriciclaggio
Editore:
Cedam
Anno di pubblicazione:
2010
ISBN: 978-8813-304881
Codice interno: 114238
Categoria:
Diritto Internazionale
Disponibile
L'opera affronta una serie di problematiche ricorrenti quali l'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, le registrazioni nell'A.U.I., limitazioni del contanti e dei titoli al portatore e segnalazioni di operazioni sospette